제목 | 제 17기 주주총회 소집공고 | ||
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작성자 | 작성일자 | 2019-03-14 08:04:40 | |
주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※홈페이지 공고시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 주식회사 샘코 3층 대회의실
3. 회의 목적사항 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 정홍보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박상범 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. - 직접행사(본인 참석 시) : 신분증 - 대리행사(대리인 참석 시) : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2019년 3월 14일 주식회사 샘코 대표이사 이창우
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