제목 제 20기 주주총회 소집 공고
작성자 작성일자 2022-03-16 18:37:57

주주총회 소집 통지(공고) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(홈페이지 공고시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10

 

2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 주식회사 샘코 3층 대회의실

 대표전화: 055-850-7700

 

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항

  ① 감사보고

  ② 영업보고

  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

 

제 1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관변경의 건

      1) 상호 변경(샘코 -> 어스 앤 에어로스페이스)

      2) 사업목적 추가(21건)

      3) 조문일부 변경(9건)

제 3호 의안 : 사내이사 박수철 선임의 건

제 4호 의안 : 사외이사 김은환 선임의 건

제 5호 의안 : 사외이사 한승재 선임의 건

제 6호 의안 : 감사 박일효 선임의 건

제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 


4. 참석주주 기준일 : 2021년 12월 31일

 

5. 명의개서 폐쇄기준일 : 2022년 01월 01~2022년 01월 15

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사(본인 참석 시) 

- 대리행사(대리인 참석 시) : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

-  위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

 

 


 

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