제목 임시주주총회 소집통지(공고)
작성자 작성일자 2021-08-04 14:09:01

임시주주총회 소집 통지(공고) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※홈페이지 공고시 상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

= 아 래 =​

 

1. 일 시 : 2021년 08월 26일 (목) 오전 10시

 

 

2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381

※ 대표전화 : 055-850-7700

 

 

3. 회의목적사항

 

 

<<부의 안건>>

  제1호 의안 : 정관변경의 건(사업의 목적 추가)

                    49 부동산 컨설팅, 개발, 투자

                    50 부동산 매매업

                    51 부동산 임대 및 공급업

                    52 부동산 관리업

                    53 부동산 중개 및 대리업

                    54 부동산 투자 자문업

                    55 이동식 건축 구조물 제조업


  제2호 의안 : 자본감소 결의의 건

    1) 자본감소의 목적 : 결손금의 보전을 통한 재무구조 개선 및 자본효율 제고

    2) 감자대상 주식 및 감자전후 자본금 변동내역

                                                                                                                                                  (단위 : 주, 원)

구 분

감자전 

감자후 

감자대상 

 주식수

 보통주

 29,914,943

 1,495,747

 28,419,196

 우선주

 -

 -

 -

 합 계

 29,914,943

 1,495,747

 28,419,196

 자본금

 14,957,471,500

 747,873,500

 14,209,598,000

 

    3) 주당액면가액 : 500원   

    4) 자본감소방법 : 기명식 보통주식 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

      5) 감자비율 : 95%

      6) 감자일정

          (1) 감자기준일 : 2021년 09월 27일

          (2) 주주총회 예정일 : 2021년 08월 26일

          (3) 병합기준일 : 2021년 09월 28일

          (4) 매매거래정지기간 : 2021.09.15 ~ 2021.10.12

          (5) 신주유통(장장)예정일 : 2021년 10월 13일

      7) 채권자 이의제출기간 : 2021.08.27 ~ 2021.09.27

      8) 1주 미만 단주의 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장일초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급함

      9) 기타사항

          (1) 상기 감자일정은 실무절차에 따라 변경 될 수 있음.

          (2) 자본금 감소 결의의 건과 관련하여 기타 세부사항의 집행은 대표이사에게 위임함 

 

4. 참석주주 기준일 : 2021년 08월 03일

 

5. 명의개서 폐쇄기준일 : 2021년 08월 04일~2021년 08월 06일

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

 

9. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

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