제목 제 18기 주주총회 소집공고
작성자 작성일자 2020-03-16 18:36:13

주주총회 소집 통지(공고) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(홈페이지 공고시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 202003월 31일 오전 10

 

2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381

대표전화: 055-850-7700

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항
    ①감사보고
    ②영업보고
    ③내부회계관리제도 운영실태보고

 

 

나. 부의안건

 

     제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  
     제3호 의안 : 사내이사 정기환 선임의 건

     제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건


4. 참석주주 기준일 : 20191231

 

5. 명의개서 폐쇄기준일 : 20200101~20200115

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

 

9. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

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